Qazaq24.com, Tengrinews.KZ дереккөзінен алынған мәліметтерге сүйене отырып ақпарат бөліседі..
Ақтөбе облысында тергеу нұсқасы бойынша интернет-алаяқтарға қазақстандықтардан ұрланған ақшаны қабылдауға, айырбастауға және заңдастыруға көмектескен қылмыстық топ әшкереленді. Іс бойынша шығын көлемі 120 миллион теңгеден асты, деп хабарлайды Tengrinews.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне (ҚМА) сілтеме жасап.
150-ден астам дроппер және криптовалюта
ҚМА мәліметінше, Ақтөбеде құрамында оннан астам адам бар қылмыстық топ әрекет еткен. Схеманы жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылар 150-ден астам дропперді - банк шоттары заңсыз қаржылық операциялар үшін пайдаланылған адамдарды тартқан.
Тергеу барысында топ мүшелерінің банк қосымшалары мен криптоәмияндары орнатылған алдын ала дайындалған ұялы телефондарды пайдаланғаны анықталды. Бұл дропперлердің шоттарын қашықтан басқаруға және олардың тікелей қатысуынсыз операциялар жүргізуге мүмкіндік берген.
Ақша қалай жылыстатылды?Блокчейн-аналитика құралдарының көмегімен мамандар ұрланған қаражат қозғалысының толық тізбегін қалпына келтірді. Тергеу нұсқасы бойынша, ақша алдымен транзиттік банк шоттарына түскен, кейін бақылаудағы дропперлердің шоттарына аударылған. Осыдан кейін қаражат криптовалюта платформасына бағытталып, ол жерде USDT цифрлық активтері сатып алынған.
Операцияларға заңды сипат беру үшін жалған қарыз шарттары мен номиналды компаниялар пайдаланылған. Соңғы кезеңде ақша қолма-қол ақшаға айналдырылып, шетел валютасына айырбасталған.
80 жәбірленуші және мүлікті қамауға алуБүгінгі таңда Қазақстанның 16 өңірінен 80 жәбірленуші анықталды. Жалпы шығын көлемі 120 миллион теңгеден асты.
ҚАЗІР ТАЛҚЫЛАНЫП ЖАТЫР
Испанияда танымал зиян әдетке тыйым салынуы мүмкін
Кеше 18:07 1
"Қылмыстық топтың 8 мүшесі қамауға алынды, екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Соттың санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, соның ішінде 8 пәтерге, автокөлікке және 52 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтерге тыйым салынды", - делінген хабарламада.
Тергеу жалғасып жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Google News арқылы жаңалықтарымызды қадағалаңыз
Жазылу