Qazaq24.com, Aikyn.KZ дереккөзінен алынған мәліметтерге сүйене отырып мәлімдеме жасады..
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті "Альби" ломбардтар желісінің заңсыз қызметі анықталды, – деп хабарлайды Aikyn.kz. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі жария етті.
Тергеу мәліметтері бойынша, бұған дейін "Альби-Ломбард" ЖШС микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар тізілімінен шығарылған, соған байланысты ломбардтық қызметпен айналысу құқығынан айырылған.
"Алайда атауын "Альби-КМ" ЖШС деп өзгерткеннен кейін компания Алматы және Түркістан облыстарының аумағында зергерлік бұйымдар кепілімен іс жүзінде қарыз беруді жалғастырған. Ломбардтар желісі негізінен базар мен сауда үйлерінің маңында орналасқан. Клиенттерді тарту үшін кепілді жоғары бағалау және несие тарихына әсер етпеу уәдесімен елді тартқан", – деп хабарлады ҚМА.
Олардың мәліметінше, келісімшарттар бұрынғы "Альби-Ломбард" ЖШС мөрлері басылған кепіл билеттері арқылы рәсімделген.
"Ал есеп айырысулар қолма-қол ақшамен және бақылаудағы жеке кәсіпкерлердің банктік шоттары арқылы жүргізілген. Қылмыстық табыс 146 миллион теңгеден асты", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
Сот санкциясымен оның мүлкіне, соның ішінде 21 пәтерге, 5 жер учаскесіне, 7 автокөлікке, 7 гаражға, 2 дүкенге және қонақүйге тыйым салынды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қаржылық мониторинг агенттігінің нақтылауынша, Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.