150 дропперов и операции на 3,5 млрд тенге: дело о создании ОПГ в сфере криптовалют расследуют в Актюбинской области

В Актюбинской области расследуют создание организованной преступной группы, которая привлекла более 150 дропперов и провела операции с цифровыми активами на сумму более 3,5 млрд тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По данным следствия, организатор без обязательной регистрации и лицензии выстроил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.

Предполагается, что он создал устойчивую группу с распределением ролей. Участники искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обналичивали средства.

"Деньги, поступившие на карты более 150 дропперов, переводили на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы придать средствам вид законного происхождения, участники оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, затем конвертировали деньги в криптовалюту и переводили их на кошельки на бирже OKX", – сообщили в АФМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Для вывода средств подозреваемые использовали подконтрольный обменный пункт, через который переводили деньги в иностранную валюту.

Общая сумма операций превысила 3,5 млрд тенге. Во время обыска сотрудники изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и 25 463 USDT. Пятерых подозреваемых суд заключил под стражу. Расследование продолжается.