Более 115 тысяч казахстанцев проверит Минфин после мониторинга денежных переводов

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса озвучил результаты анализа по денежным переводам физических лиц по итогам первого квартала 2026 года, передает корреспондент Total.kz.

«Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трех месяцев: более 100 переводов, более 1 миллиона тенге. Получилось 115 тысяч таких лиц на сумму 1 триллион тенге. Из них получилось, что основная сумма приходится на физических лиц», — сообщил Такиев.

По его данным, около 67 тысяч физических лиц получили переводы на общую сумму 670 миллиардов тенге. Также среди получателей были выявлены нерезиденты.

Также он добавил, что в министерстве усилили контроль по нерезидентам и индивидуальным предпринимателям в стране.

«Там небольшая сумма — 200 миллиардов тенге. По всем им направлены уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много оказалось курьеров», — уточнил Такиев.