Более 400 пострадавших и арестованная криптовалюта: три финпирамиды накрыли в Карагандинской области

В Карагандинской области пресечена деятельность нескольких финансовых пирамид, в которые, по предварительным данным, были вовлечены более 400 вкладчиков, передает Liter.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, с начала 2026 года департамент экономических расследований при координации прокуратуры зарегистрировал три уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами.

Для сравнения, в 2025 году в регионе было зарегистрировано четыре досудебных расследования по аналогичным фактам. Тогда от действий организаторов пострадали более 50 человек, а общий ущерб превысил 67 миллионов тенге.

Одним из примеров стала финансовая пирамида Takorp, действовавшая на территории Карагандинской области. 

“Организаторы привлекали денежные средства граждан под обещание быстрого дохода до 100% от вложенной суммы. Вознаграждение зависело от привлечения новых участников и их активности в системе”, – сообщили в прокуратуре. 

В ходе расследования у подозреваемых была арестована криптовалюта на сумму более 32 тысяч долларов.

Суд признал одного из фигурантов виновным по пунктам 1 (группой лиц по предварительному сговору) и 4 (с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере) части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой” и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность при инвестировании средств и не доверять обещаниям гарантированно высокой прибыли.

Ведомство рекомендует перед вложением денег тщательно проверять законность деятельности организаций и изучать информацию о предлагаемых финансовых проектах.

Читайте также:

Организатора финансовой пирамиды WornerBros осудили на пять лет в Кызылорде

Виртуальные магазины и закрытые ужины: финпирамида CVK обманула 1,5 тысячи казахстанцев