Что делать, если на карту поступили деньги от неизвестного человека

На карту “по ошибке” пришли деньги от незнакомого человека, их просят вернуть. Юрист рассказал, что делать в такой ситуации, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон”.

“Мне на Каспи перевели 120 000 тенге с Форте банка. Я не знаю, кто это, банк не дает сведений. Мне начали приходить СМС, чтобы я связалась с отравителем денег. Потом вышли через WhatsApp и начали просить вернуть деньги, продиктовали карту, куда скинуть. А я боюсь, вдруг я окажусь мошенником или дроппером? Они не обращались сами в банк. Я обратилась в банк, но ответ будет через две недели. Что делать в данном случае?” – обратилась читательница.

Юрист Алена Дуля объяснила, в чем опасность внезапных поступлений денег. По ее словам, стоит быть бдительным: перевести средства на вашу карту мог мошенник.

“Отправлять деньги на карту, которую вам указали, категорически не рекомендую. Это действие может сделать вас участником правонарушения. Отправитель мог отменить перевод, но не сделал этого, что еще раз наталкивает на мысль о возможном правонарушении. Ждите ответа банка. Если предположить, что правонарушения не было, отправитель также обратится в банк. Если же он этого не сделает или не обратится в суд, то и предпринимать ничего не стоит”, – сказала она.

В целях предотвращения мошенничества рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с денежными переводами, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять поступающую информацию через официальные источники.

О всех фактах и попытках мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

Читайте также:

Казахстанцев предупредили о новых схемах обмана с использованием ИИ (ВИДЕО)