Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», сообщает Total.kz.

«Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от 20 до 10 000 тысяч долларов) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счет новых поступлений», — говорится в материалах расследования АФМ.

Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 миллионов тенге.

Уголовное дело направлено в суд.