Главу стройкомпании подозревают в обмане дольщиков на 3,9 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя нескольких строительных компаний Молдир Суюншали. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В период с 2021 по 2024 годы через подконтрольные компании застройщик привлёк 3,9 млрд тенге 56 вкладчиков под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. С покупателями подозреваемая заключала предварительные договоры купли-продажи. Часть денег – 322 млн тенге – перечислили на счета подозреваемой, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге обналичили.

Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Несмотря на обязательства завершить объекты до конца 2023 года, застройщик возвёл лишь каркасы, из-за чего таунхаусы остаются недостроенными.

"Выявили факт двойной продажи. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам. В результате объект переоформили на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродавали. Суюншали заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими", – рассказали в АФМ.

Часть средств дольщиков направили на покупку участка в Астане под ЖК "Асылхан". Не имея разрешительных документов на строительство, подозреваемая через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат заявила о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически возведение жилого комплекса даже не начиналось. 

Подозреваемая находится под домашним арестом. Расследование продолжается.