Компания собрала миллиард тенге за несуществующие квартиры в Казахстане

Застройщик продавал квартиры без разрешений, сообщает Orda.kz.

Руководство ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных компаний, по версии следствия, два года привлекали деньги казахстанцев под видом долевого строительства без разрешения и проектно-сметной документации.

«Компания рекламировала дешёвые квартиры и беспроцентную рассрочку, хотя из шести башен ЖК „Irtysh Riverside“ построен только каркас одного здания»,сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В октябре 2024 года фирму оштрафовали по трём административным статьям, а строительство приостановили. Несмотря на это, руководство продолжало привлекать клиентов, создавая видимость дальнейшего строительства.

Следствие установило, что 64 человека заключили фиктивные договоры бронирования на сумму более одного миллиарда тенге. Деньги вывели на счета других компаний в Усть-Каменогорске, которые также вели незаконное строительство.

Для возмещения ущерба арестованы две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатор помещён под стражу. Структура собственников компании несколько раз менялась. Учредители сменились в 2023–2024 годах, а в ноябре фирму перерегистрировали в Астане. Сейчас единственным владельцем числится Рамзан Исраилов.

Ранее в Астане вскрыли мошенничество при продаже объектов в ЖК Qyran. Там, по данным АФМ, ущерб достигал 7,9 миллиардов тенге, а клиентам показывали поддельные документы и оформляли бронирование вместо купли-продажи. В результате продано 76 объектов, а суд арестовал 94 квартиры, парковки и коммерческие помещения.

Читайте также: