Нелегальные вейпы и дроп схема: у жителя Сатпаева арестовали 30 млн тенге на счете

Департамент АФМ по Улытауской области проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации вейпов, а также дропперство, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

С 2024 года житель Сатпаева продавал вейпы через социальные сети. Доставкой до покупателей занимался  привлеченный курьер.

Чтобы легализовать преступные доходы от сбыта вейпов, подозреваемый использовал дроп-схему: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.

В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его деньги на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.

Иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также: