Организаторы финпирамиды под видом народного кооператива привлекли 6,8 млрд тенге в Абайской области

В Абайской области выявили финансовую пирамиду ELL QUATY, работавшую под видом потребительского кооператива, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Организаторы предлагали вступать в кооператив HALYK QUATY, внося паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.

Подозреваемые продвигали свою схему через сайт halykquaty.kz и социальные сети. Они формировали образ народного кооператива и использовали лозунг "Счастье в каждую семью". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK они изменили название кооператива на ELL QUATY.

"Руководство проводило маркетинговые акции, включая розыгрыш туристических путёвок, чтобы усилить интерес к проекту. Для легализации поступающих средств организатор оформил на своё имя ТОО "QAZ INFO MARKET" и перечислял на его счета деньги вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые в действительности не оказывались", – заявили в АФМ.

В результате свыше полутора тысяч жителей внесли в структуру 6,8 млрд тенге. Организатор схемы находится под стражей.

В этом году Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 45 финансовых пирамид, в которые вовлекли свыше 112 тысяч граждан.