Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане

Департаментом Агентством по финансовому мониторингу Астаны проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran», сообщает Total.kz.

«В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 миллиарда тенге», — говорится в материалах АФМ.

Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

«Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 миллиарда тенге. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 миллиарда тенге», — отметили в Агентстве.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.