Почти на 300 млн тенге: международная ОПГ поставляла контрабандные сигареты в регионы Казахстана

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресёк деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствие установило, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактную продукцию реализовывали через торговые точки в Таразе, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области. Во время расследования прошло более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге", – говорится в сообщении.

В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.