Почти полмиллиарда тенге присвоила предприниматель через рассрочки и обмен валют в Костанае

В Костанае вынесли приговор жительнице, которая через рассрочки и обмен валют присвоила почти полмиллиарда тенге, сообщила пресс-служба суда.

Используя зарегистрированное на её имя ИП, женщина размещала объявления на двух торговых интернет-площадках и предлагала оформить товары в рассрочку по программам 0-0-12 и 0-0-24, изначально не собираясь исполнять обязательства. Полученные деньги фигурантка обналичивала и тратила в своих интересах.

Также она предлагала обмен тенге на рубли и доллары по курсу ниже официального, не имея лицензии на такие операции. Полученные от потерпевших деньги предприниматель присваивала. Материальный ущерб превысил 470 млн тенге.

Женщина признала вину по девяти из десяти эпизодов обвинения. По последнему – на сумму более 430 млн тенге – отвергла причастность. 

"Подсудимой назначили шесть с половиной лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, а также лишили права заниматься деятельностью в сфере оказания финансовых услуг сроком на 5 лет. Из-за наличия на иждивении детей отбывание наказания отсрочили на пять лет", – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.

Схожий случай с обналичиванием был в Алматы, где суд приговорил к длительным срокам двух человек, занимавшихся выводом денег через подконтрольные фирмы и ИП.