Продавала мечту об эмиграции: как астанчанка обманула клиентов на миллионы тенге

Как передает Qazaq24.com, основываясь на информации сайта Orda.kz.

Жительница Астаны Айгерим Салкеева несколько лет изображала успешного специалиста по миграции: обещала долгосрочные визы в США и Европу, Green Card, гражданство и вид на жительство. Клиенты передавали ей миллионы тенге, доллары и даже криптовалюту — якобы на консульские сборы, страховки и «возвратные депозиты». Но вместо посольств деньги уходили на старые долги, выплаты другим клиентам и поддержание видимости работающего бизнеса.

Схема продержалась почти три года. В уголовном деле — 124 эпизода. Одни потерпевшие потеряли несколько сотен тысяч тенге, другие — десятки миллионов. 21 мая 2026 года суд Астаны приговорил Салкееву к шести годам и восьми месяцам колонии.

В 2019 году Айгерим Салкеева зарегистрировала ТОО «Миграционно-юридическая компания „Партнёр-90“». Компания предлагала помощь с визами, гражданством, видом на жительство и другими миграционными вопросами.

Позже в этой истории появилось ещё одно юрлицо — «Агро-90», оформленное на мать Салкеевой. В 2023 году женщина также формально продала матери 100 % доли своей миграционной компании. После перерегистрации фирма получила ещё более солидное название — «Международная миграционная юридическая компания „Партнёр-90“».

На бумаге руководителем стала её мать. На деле, как установил суд, всем продолжала управлять сама Салкеева.

Она заключала договоры от имени родительницы и самостоятельно ставила за неё подписи. Экспертиза подтвердила, что подпись директора под договорами и доверенностью выполнила сама подсудимая. Мать, согласно материалам дела, о происходящем не знала.

Получалась удобная конструкция: компания существовала официально, клиенту выдавали договор, квитанцию или приходный ордер, а деньги принимали от имени юрлица, которым формально руководил другой человек.

Визы за миллионы

Клиентам обещали визы в США, Великобританию, Канаду, Китай, Германию и страны Шенгенской зоны. Некоторым предлагали оформить грин-карту, иностранный паспорт, гражданство или вид на жительство в Казахстане и других странах.

Суммы при этом мало напоминали обычную оплату консультации или заполнения анкеты.

Один из потерпевших передал почти шесть миллионов тенге за визы в США и Шенгенскую зону. Другой — 36,5 миллиона тенге. Женщина, рассчитывавшая получить шенгенские визы, лишилась более 60 миллионов. Ещё один клиент передал 80 тысяч долларов, которые на тот момент оценили в 45,1 миллиона тенге.

В деле есть и платёж в размере 37 тысяч USDT — криптовалюту стоимостью 16,65 миллиона тенге Салкеевой передали якобы для размещения средств на депозитах клиентов и ускоренного получения виз.

Самый примечательный эпизод связан с потерпевшим, которому сначала предложили визовую услугу, а затем — вложиться в «успешный бизнес-проект». С февраля по июнь 2024 года он передал Салкеевой 143 тысячи долларов. Ущерб составил более 65 миллионов тенге.

Однако визы были лишь частью схемы.

«Возвратные депозиты» и выгодные дивиденды

Салкеева объясняла клиентам, что для ускоренного получения визы необходимо показать финансовую состоятельность. Для этого деньги якобы временно размещались на специальных депозитах. После оформления документов всю сумму обещали вернуть. Некоторым клиентам предлагали заработать: внести деньги на депозиты других заявителей и затем получить дивиденды. Чем больше людей человек привлечёт, тем привлекательнее выглядела сделка.

На практике никаких депозитов не было.

В суде Салкеева сама признала, что полученные деньги направляла на погашение старых обязательств. Средства новых клиентов использовались, чтобы рассчитаться с предыдущими. По сути, компания работала по принципу финансовой пирамиды: новые поступления временно закрывали старые долги, а затем долгов становилось ещё больше.

«Возвратные депозиты» по назначению она не размещала. Как следует из приговора, деньги уходили на выплаты дивидендов инвесторам и погашение ранее образовавшихся задолженностей. Иногда часть суммы действительно возвращали. Но суд посчитал это не доказательством добросовестности, а способом успокоить клиентов и продолжить привлекать новых.

Деньги одного потерпевшего возвращались за счёт другого — так создавалось ощущение, что компания всё ещё работает и выполняет обещания.

В посольстве снова «не было окошек»

Когда подходил срок оформления визы, начинались объяснения.

Клиентам говорили, что в посольстве нет свободного времени для собеседования, запись перенесли или внезапно появились дополнительные консульские расходы. Их просили снова оплатить сборы, страховки, услуги переводчика или внести ещё один депозит.

Некоторых приглашали якобы на собеседование, хотя официальной записи в посольстве не существовало.

Один из потерпевших рассказал суду, что сначала передал 150 тысяч тенге и оригиналы паспортов. Позже сотрудники компании неоднократно просили доплатить за консульские сборы, фотографии и другие услуги. Мужчине назначали визиты в посольство, но каждый раз встреча срывалась. В итоге он потерял почти шесть миллионов тенге.

Другим обещали не просто визу, а «квоты». Потерпевшие верили, что у Салкеевой есть особые договорённости с посольствами и возможность провести клиента вне общей очереди.

Суд установил, что никаких квот у неё не было. Реальных мер для оформления документов она зачастую не предпринимала, зато, по формулировке суда, «имитировала деятельность преуспевающего предпринимателя».

Паспорта, договоры и видимость законности

Люди отдавали компании не только деньги, но и оригиналы паспортов. Взамен получали договоры об оказании юридических услуг, кассовые ордера, расписки и гарантийные письма. Когда становилось понятно, что услугу не окажут, отношения иногда переоформляли в займы. То есть, долг за несостоявшуюся визу превращался в обычное финансовое обязательство компании перед клиентом.

С одной стороны происходящее как гражданский спор: компания якобы не украла деньги, а просто пока не выполнила договор или не вернула заём.

Некоторые потерпевшие действительно обращались в гражданские суды, получали решения о взыскании средств, подписывали медиативные соглашения. Но денег зачастую всё равно не видели.

Суд по уголовному делу пришёл к выводу, что договоры и приходные ордера использовались для маскировки хищений под обычные отношения между клиентом и бизнесом.

Деньги принимали на карты сотрудников и родственников

К моменту активного привлечения клиентов счета компании уже находились под ограничениями из-за исполнительных производств. Поэтому деньги начали принимать наличными и через чужие банковские карты.

Потерпевших просили переводить средства на счета сотрудников, родителей Салкеевой и других знакомых. Использовались не только номера карт — владелица компании получала доступ к мобильным банковским приложениям этих людей и сама управляла деньгами.

Одна из сотрудниц рассказала, что передала начальнице банковскую карту и доступ к приложению. Та пользовалась счётом, пока банк его не заблокировал. Работница утверждала, что не знала, откуда поступают деньги, а наличные, полученные от клиентов, полностью отдавала Салкеевой.

Близкий знакомый подсудимой также принимал переводы. Она объясняла ему, что якобы занимается адвокатской деятельностью и поэтому не может получать деньги на собственные карты. После поступления средств мужчина по её указанию переводил их дальше. Вознаграждения он, по его словам, не получал.

Следователь сообщила суду, что имущество на Салкееву зарегистрировано не было. Автомобили, которыми она пользовалась, оказались арендованными. Поэтому наложить арест на имущество в ходе расследования не удалось.

Сотрудники тоже верили начальнице

В материалах дела упоминаются помощницы и офис-менеджеры, которые общались с клиентами, принимали деньги, отправляли сообщения и приглашали людей на несуществующие собеседования. Однако суд не установил, что они были посвящены в схему.

Одна сотрудница занималась офисом, печатала документы и выполняла поручения руководителя. Вопросами получения виз, по её словам, Салкеева занималась лично. Когда в офис приходили возмущённые клиенты, работница считала это обычными проблемами компании с долгами.

Потерпевшие просили проверить возможную причастность других лиц. Но суд указал, что конкретных доказательств их участия в мошенничестве представлено не было. Поэтому в рамках этого дела единственной подсудимой осталась Салкеева.

Клиенты продолжали приходить до самого задержания

Первые эпизоды относятся к 2022 году. Основная масса клиентов обратилась в компанию в 2023–2024 годах, однако деньги продолжали поступать и весной 2025-го.

Последний, 124-й эпизод, произошёл 3–4 мая 2025 года. Клиент передал 4,48 миллиона тенге за визу в США. Ещё одна потерпевшая отдала 420 тысяч тенге за шенгенскую визу 28 мая — буквально за несколько дней до заключения Салкеевой под стражу.

Айгерим Салкееву задержали 4 июня 2025 года

То есть компания продолжала принимать новых клиентов, когда долги уже исчислялись десятками миллионов, счета были заблокированы, а в офис регулярно приходили люди, требовавшие вернуть деньги.

«Я хотела оказать услуги»

В суде Салкеева признала вину частично.

Она не отрицала, что получила деньги от всех потерпевших. Но утверждала, что изначально не собиралась никого обманывать и действительно хотела оформить документы. По её версии, проблемы начались из-за большого количества клиентов и накопившихся обязательств.

Некоторым людям, заявила она, всё же помогли получить краткосрочные визы вместо обещанных долгосрочных. Это, по мнению подсудимой, подтверждало отсутствие мошеннического умысла. Она также признала, что деньги поступали на личные счета, карты сотрудников, родителей и знакомых. Однако настаивала, что эти люди лишь выполняли её указания, а всеми средствами распоряжалась она сама.

Защита пыталась представить дело как неудачный бизнес: компания работала, договоры существовали, часть услуг была оказана, а невозврат денег связан с долговой ямой.

Суд с этой версией не согласился.

Почему суд не поверил в «неудачный бизнес»

В приговоре указано, что схема была систематической и продолжалась годами. Клиентам сообщали одинаковые сведения о квотах, депозитах, ускоренном оформлении и выгодных инвестициях. При этом деньги тратили не по назначению.

Суд учёл количество потерпевших, продолжительность схемы, поддельные подписи, использование чужих счетов и отсутствие реальных возможностей выполнить обещания.

Вину подсудимой суд счёл полностью доказанной.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Айгерим Салкееву виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ей назначили шесть лет и восемь месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности. После освобождения она ещё пять лет не сможет заниматься предпринимательством в сфере туризма и миграции.

В срок наказания зачтут время, проведённое под стражей с 4 июня 2025 года: один день в СИЗО посчитают за полтора дня колонии.

Суд также удовлетворил требования большинства потерпевших о возмещении ущерба. По некоторым эпизодам гражданские иски прекратили, поскольку деньги уже взыскали отдельными решениями судов, потерпевшие отказались от требований либо спор ранее разрешили в гражданском порядке.

Ранее мы писали, что шымкентцы заявили о мошенничестве при трудоустройстве в Европу.

Для получения более подробной информации и свежих новостей, следите за обновлениями на Qazaq24.com.