"Чёрного кредитора" будут судить в СКО: стоимость арестованного имущества превысила 1 млрд тенге

В Северо-Казахстанской области завершили расследование в отношении кредитора, работавшего незаконно, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Подозреваемый, по версии следствия, выдавал займы жителям и предпринимателям в период с 2013 по 2025 год. 

"Для придания сделкам видимости законности при заключении договоров он указывал суммы, значительно превышающие фактические. В них включали заранее начисленные вознаграждения, которые составляли от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Также оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата", – говорится в сообщении.

Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.

В АФМ утверждают, что подозреваемый систематически применял насилие и оказывал психологическое давление на заёмщиков. Ростовщик даже инициировал судебные разбирательства, в результате которых дважды взыскал 11 млн тенге на основании разных документов. При этом он умышленно не предоставлял суду сведения о фактическом исполнении обязательств.

Мужчину взяли под стражу. Арест наложили на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге, среди которого две квартиры, два жилых дома, земельный участок, Land Rover и Hyundai Staria.