Расследование завершено: 603 млн тенге отмыли через биржу Binance в Кызылординской области

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

В течение года преступная группа проводила операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

"Подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, "Траутвайт НОН киви" и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан", – сообщили в АФМ.

По данным следствия, незаконные доходы подозреваемые использовали для покупки жилого дома, квартиры, пять автомобилей, также они построили семейный ресторан. Сейчас на всё указанное имущество с санкции суда наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.