Выплачивали беременным до 6 млн тенге: АФМ выявило незаконную схему

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу - бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.

Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.

Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.

В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге.

Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.