Вывел миллиарды через премии, ИП и казино: в Алматы осудили гражданина Индии

Алмалинский районный суд в Алматы вынес приговор гражданину Индии Коллаппапиллаю Мани Санджу. Его признали виновным в присвоении и растрате денег компании Goodrich Central Asia. По версии суда, ущерб группе компаний Goodrich составил более 2,6 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

История началась ещё в 2015 году. Индийская компания Goodrich Maritime Private Limited открыла в Алматы ТОО Goodrich Central Asia. Компания занималась логистикой, а её головной офис находился в Мумбаи. Сегодня группа ведёт бизнес в 22 странах на четырёх континентах, а штат превышает тысячу сотрудников. Среди стран, где представлены офисы компании, — Казахстан, США, ОАЭ, Сингапур, Китай, Турция, Таиланд, Малайзия, Бангладеш, Саудовская Аравия и другие.

Директором казахстанского филиала назначили Санджу. Он получил почти полный контроль: мог подписывать финансовые документы, пользоваться ЭЦП и распоряжаться счетами компании.

Первые годы, как следует из материалов дела, к нему вопросов не было. Компания работала, обороты росли, головной офис доверял директору. Но позже Санджу перестал отправлять отчёты в Индию. В компании это заметили не сразу: бизнес был большой, деньги постоянно шли в оборот, а у головного офиса не было прямого доступа к 1С и банковским счетам в Казахстане.

Когда руководство Goodrich начало проверку, были выявлены подозрительные переводы. По данным суда, с 2022 по 2024 год директор выводил деньги через премии, фиктивные услуги, ИП и связанные с ним компании. Часть денег сначала уходила контрагентам, а потом возвращалась на личные счета Санджу.

Суд также обратил внимание на «премии» и завышенную зарплату. По банковским выпискам, на личные счета директора поступило около 690 млн тенге. При этом официальная зарплата, согласно экспертизе, составляла лишь небольшую часть полученных средств.

Ещё одна часть схемы, по версии суда, реализовывалась через контрагентов. Деньги перечисляли компаниям и ИП — среди них ТОО «ДДМ ЛТД», ИП Diana, ИП «Казанцева Ирина Викторовна», ИП «Транспортник» и другие. После этого значительная часть средств попадала на счета Санджу.

В деле также фигурирует компания Goodrich Freight Solutions. Суд установил, что Санджу оформил её на своего бывшего тестя, убедив руководство в том, что 49 % доли принадлежит головной компании. Позже, как сказано в приговоре, долю переоформили, а сама компания в итоге оказалась под контролем Санджу.

Сам подсудимый вину не признал. В суде он заявил, что не похищал деньги, а развивал бизнес и увеличивал прибыль компании. Также он отрицал, что является лудоманом. По его словам, руководство просто хотело отстранить его от работы, а аудит был сделан неполноценно — только по банковским выпискам, без изучения первичных бухгалтерских документов.

Но суд с этой версией не согласился. В приговоре указано, что с расчётных счетов компании на онлайн-казино ушли крупные суммы: более 2 млрд тенге через счета в нескольких банках.

Свидетели по делу рассказывали, что Санджу лично контролировал платежи. Бухгалтер компании заявила, что без его указаний не могла переводить деньги. По её словам, премии директору могли перечислять несколько раз в месяц разными суммами.

Бывшая супруга Санджу также проходила свидетелем. Она рассказала, что по его просьбе открыла ИП, но сама бизнесом не занималась. Документы и карты, по её словам, находились у Санджу. Похожую версию рассказал и бывший тесть: он заявил, что компанию оформили на него, но реальной деятельностью занимался зять.

В итоге суд признал Коллаппапиллая Мани Санджу виновным по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Кроме того, суд лишил его права занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях. С него также взыскали ущерб в пользу компании Goodrich — более 2,6 млрд тенге.

Читайте также: