Застройщик ЖК Семья в Костанае подозревается в мошенничестве

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества, сообщает Total.kz.

«В период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья» без получения разрешительных документов. С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае. В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК «Семья» привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 миллионов тенге. Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки», — говорится в материалах расследования.

Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Уголовное дело направлено в суд.