Qazaq24.com сообщает, что по информации сайта Informburo.KZ.
Более 1,5 млрд тенге конфисковали по делу об обменнике криптовалют RAKS exchange, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Сервис обнаружили осенью 2025 года при блокчейн-мониторинге транзакций. Обменник предоставлял профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Оборот превысил 224 млн долларов. В течение последних трёх лет там отмывали преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.
"На этом этапе обеспечили конфискацию части выявленных средств – 3,2 млн USDT (эквивалентно более 1,5 млрд тенге. – Авт.). Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислили на специальный счёт агентства", – говорится в сообщении.
АФМ продолжает работу по этому делу.