По материалам сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Экс-чиновник перевел более 890 миллионов тенге на счета аффилированных компаний.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку АПК, сообщает Total.kz.
«Организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат. Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей», — говорится в материалах расследования.
В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.
«Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 миллиарда тенге. Часть незаконно полученных субсидий — 491 миллион тенге — направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний. Кроме того, еще 400 миллионов тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме», — рассказали в АФМ.
Помимо этого часть похищенных средств в размере 170 миллионов тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.