Как сообщает Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Nur.KZ.
Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена предполагаемая незаконная деятельность сети ломбардов «Альби», передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн теңге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.