Qazaq24.com сообщает, основываясь на информации сайта Liter.KZ.
Дело о финансовой пирамиде R.O.I., которая действовала под видом потребительского кооператива, расследуют в Алматы. По данным Агентства по финансовому мониторингу, потерпевшими признаны 275 человек, а общий ущерб составил 217 млн тенге, передает Liter.kz.
Как установило следствие, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы. При этом деньги новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, которая могла бы обеспечить выплаты всем вкладчикам.
“Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП “Кәусар”, под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, “Aya-Aru”, Jasmin, USCoop и Baiterek. Новые организации находились под контролем руководителя ПК R.O.I. и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца”, – сообщает АФМ.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.