По данным сайта Orda.kz, передает Qazaq24.com.
На финансовую пирамиду «Asar Baspana», обманувшую казахстанцев на десятки миллиардов тенге, завели уголовное дело, сообщает Orda.kz.
По данным надзорного органа, компания действовала по всей стране с 2023 по 2025 годы под видом потребительского кооператива. За это время «Asar Baspana» привлекла свыше 90 тысяч человек и собрала более 25 миллиардов тенге
«Во многих случаях деньги обналичивались через счета подконтрольных ИП и расходовались организаторами на личные цели. Учёт средств сознательно не вёлся, чтобы скрыть следы преступления»,сообщает прокуратура.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Напомним, Asar Baspana работала под видом потребительского кооператива. Руководителями были Нурбол Туганбаев и Ерлан Байтасов, которые обещали вкладчикам доход до 30 % ежемесячно. Компания оказалась фиктивной, а выплаты по схеме классической пирамиды производили за счёт новых вкладчиков.
Читайте также:
Более 800 млн тенге ущерба: в деле пирамиды HAS выявили новые эпизоды Шымкентская пирамида «Казмунайгаз Инвест» обманула сотни казахстанцев, продавая несуществующие акции нацкомпании Подозреваемую в хищении нескольких миллиардов тенге доставили из Грузии в Казахстан