По материалам сайта Informburo.KZ, передает Qazaq24.com.
В Алматинской области завершили расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, организатором схемы стал бывший депутат маслихата Карасайского района. Используя опыт в сельском хозяйстве и знание системы субсидирования, он выстроил схему незаконного получения выплат.
Для реализации схемы использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
В уполномоченные органы предоставляли фиктивные документы о приобретении саженцев малины для промышленных насаждений. Также оформляли подложные договоры, акты приёма-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.
"Фактическую поставку саженцев в заявленных объёмах не осуществляли, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получили субсидии на сумму свыше 2,6 млрд тенге", – сообщили в агентстве.
По данным АФМ, полученные субсидии направили на следующие цели:
фондовый рынок – 491 млн тенге перевели через брокерский счёт, оформленный на супругу подозреваемого; аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital – 400 млн тенге перечислили под видом временной финансовой помощи, после чего средства вывели в наличной форме; азартные игры – 170 млн тенге использовали в казино Конаева.С санкции суда наложили арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомашины, частный дом и ценные бумаги.
Уголовное дело направили в суд. В отношении трёх подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.