По данным сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП.
В Туркестане осуждены 27 участников ОПГ за хищение более 3 миллиардов теңге бюджетных средств, сообщает Total.kz.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области установлено, что в 2016-2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.
«Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога. В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлено 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлено 54 несуществующих объекта», — говорится в материалах расследования АФМ.
В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.
По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.