Согласно информации сайта Nur.KZ, сообщает Qazaq24.com.
В Алматы задержан подозреваемый по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой "R.O.I." действовавшей под видом потребительского кооператива, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
В Telegram-канале Агентства по финмониторингу рассказали о возможной преступной схеме. Предполагается, что граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого якобы заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения.
"При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.
В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн тенге", - уточнили в агентстве.
Следствие предполагает, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг.
"После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Новые организации находились под контролем руководителя ПК "R.O.I." и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями", - добавили в АФМ.
Отмечается, что подозреваемый в организации финпирамиды помещен под стражу сроком на 2 месяца. С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета.
Расследование продолжается.