Как передает Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Nur.KZ.
В Астане ведется расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды, от которой пострадали сотни казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщили в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый убеждал казахстанцев инвестировать средства в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. При этом вкладчикам обещали высокую доходностью. А представлялся подозреваемый как из чилийской компании "Sirius Energy".
Отмечается, что средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
"С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась", - рассказали в АФМ.
В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
"Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами", - добавили в агентстве.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.