Qazaq24.com сообщает, ссылаясь на сайт Informburo.KZ.
В Актау через незаконную схему оформляли и выплачивали беременным женщинам пособия на миллионы тенге, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
Под следствием оказалась бухгалтер. Женщин она привлекала через Instagram. Представлялась специалистом по оформлению выплат, предлагала помощь с увеличением суммы пособий.
"Для реализации схемы бухгалтер зарегистрировала на родственников и знакомых несколько ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Используя электронные цифровые подписи предпринимателей и привлечённых лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтверждённого дохода", – говорится в сообщении.
По данным АФМ, на основании поддельных данных уполномоченные органы назначали завышенные пособия. Некоторые предприниматели после получения выплат отзывали ранее перечисленные пенсионные и социальные отчисления.
Ущерб государству составил 146 млн тенге. На эти деньги бухгалтер купила трёхкомнатную квартиру, которую сначала арестовали в ходе следствия, а затем конфисковали в доход государства.
Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы.
Схожую схему выявили в Павлодарской области, где более чем 50 беременным женщинам выплатили завышенные пособия до 6 млн тенге. Ущерб государству превысил 200 млн тенге.