Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Liter.KZ, информирует.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Үміт Самғау”. Организаторы проекта маскировали свою деятельность под благотворительность, заявляя о помощи одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, передает Liter.kz.
По данным следствия, гражданам предлагались “вклады” с доходностью от 300% до 800%, обещая, что чем больше сумма, тем выше “прибыль”. Однако выплаты участникам производились не от реальной деятельности, а за счет привлечения новых вкладчиков — классический признак финансовой пирамиды.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, которые выступали “дропперами” — их банковские счета использовались для сбора денег через терминалы и переводы.
Ведомство установило, что в схему вовлечено свыше 400 человек, общая сумма ущерба превышает 100 миллионов тенге.
Читайте также:
Как распознать финансовую пирамиду и не попасться на уловки мошенников