Согласно материалам сайта Orda.kz, передает Qazaq24.com.
Деньги вывели из некой сопредельной страны в третьи государства, сообщает Orda.kz.
Через один из казахстанских банков в 2025 году вывели более 7 триллионов тенге. На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, деньги перегнали из сопредельной страны в третьи государства. Он назвал этот случай возмутительным как с точки зрения закона, так и в политическом и экономическом аспектах.
«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году „перегнали“ более 7 триллионов тенге в другие страны. Объёмы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания»,сказал президент.
Токаев поручил АРРФР, Национальному банку и АФМ ужесточить контроль за сомнительными банковскими операциями. Также он потребовал рассмотреть вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путём, и усилить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.
Ранее президент заявил, что преступники используют современные технологии и даже искусственный интеллект. Он потребовал, чтобы АФМ действовало на опережение и сосредоточилось не на реакции, а на предупреждении правонарушений.
Читайте также:
Банкам запретят оформлять кредиты, если клиентам звонили мошенники Мошенники втягивали уязвимых граждан в кредитное рабство Десятки казахстанцев обвинили Kaspi в мошенничестве