По информации сайта Informburo.KZ, передает Qazaq24.com.
В Казахстане завершили расследование дела о пособничестве в незаконной организации работы интернет-казино, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным следствия, три подконтрольные компании использовали сотни терминалов в разных банках для проведения платежей в интересах зарубежных интернет-казино, в том числе Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Чтобы скрыть назначение платежей, участники схемы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
"На их имя открывали интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн тенге", – сообщили в агентстве.
Подозреваемого в организации схемы поместили под стражу. Суд санкционировал арест на четыре машины и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направили в суд.
4 ноября АФМ сообщило о розыске двух иностранцев по подозрению в организации незаконной деятельности интернет-казино Pin-Up и Pinco, ориентированных на казахстанских пользователей. Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.