Qazaq24.com передает, что по данным сайта Informburo.KZ.
В Северо-Казахстанской области вынесли приговор жителю региона Евгению Ростовщикову, который без лицензии выдавал займы под проценты и залог имущества, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Следствие установило по делу 78 эпизодов. Клиентами мужчины в основном становились люди, которым срочно требовались деньги, но они не могли получить кредит в банке.
Для выдачи займов осуждённый использовал две схемы. В первом случае стороны заключали нотариальный договор. Однако в нём указывали не только фактически переданную сумму, но и заранее начисленные проценты за весь срок. Возврат долга обеспечивали залогом имущества.
Во втором случае заём маскировали под договор купли-продажи. Указанную в нём плату за имущество фактически не передавали, а само имущество служило обеспечением займа. После возврата долга договор расторгали и имущество возвращали владельцу.
По данным АФМ, преступный доход от незаконной деятельности составил 774 млн тенге. На эти деньги мужчина приобретал дорогостоящие активы.
Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. В доход государства конфисковали шесть квартир, Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.
В феврале АФМ сообщало о завершении расследования по этому делу. Тогда агентство заявляло, что мужчина выдавал займы под 60-120% годовых.