Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Total.KZ, передает.
Для выдачи займов использовались две схемы.
В Северо-Казахстанской области к двум годам ограничения свободы осужден Евгений Ростовщиков, осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, сообщает Total.kz.
Следствие установило обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.
В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что для выдачи займов использовались две схемы.
«В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу», — сообщили в АФМ.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества. В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 миллиона теңге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.
По приговору суда в доход государства конфискованы шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 миллионов теңге.
Приговор суда не вступил в законную силу.