Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Nur.KZ, информирует.
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах сената высказался о статусе бизнесмена Аслана Дуйсенова, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, почему АФМ объявило его в розыск бизнесмена.
"Во-первых, статус у него подозреваемый. Заочно была предъявлена ему квалификация, судом была определена мера пресечения - содержание под стражей. Он был объявлен в розыск. Лицо на сегодняшний день задержано и суд подтвердил санкцию", - отметил Женис Елемесов.
По его словам, следственным органом полностью доказаны факты его участия в создании четырех клиник.
"И те суммы, которые были получены, следствием полностью установлены", - заявил зампред АФМ.
Напомним, Агентством по финансовому мониторингу были объявлены в розыск владельцы фиктивных стоматологических клиник - их подозревают в выводе 46 млрд из ЕНПФ.
До этого в АФМ проинформировали, что изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.