Qazaq24.com сообщает, что по информации сайта Total.KZ.
Следствие проводит расследование об уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum.
Немецкие правоохранители провели обыски в центральном офисе банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне по делу о возможных налоговых махинациях, сообщает Total.kz со ссылкой на «Прайм».
По информации газеты Welt, следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum.
В пресс-службе банка заявили, что обыск проводят сотрудники прокуратуры Дюссельдорфа.
Как отмечает издание, схемы Cum-Cum подразумевают краткосрочное перемещение акций компаний между внутренними и зарубежными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Это позволяет держателям ценных бумаг снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.
По данным Welt, в отличие от полностью криминальных схем Cum-Ex, транзакции долгое время находились в серой зоне, однако сейчас немецкие судебные и следственные органы относятся к ним с большим скепсисом.