Qazaq24.com сообщает, основываясь на информации сайта Nur.KZ.
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Үміт Самғау", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.
Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.
Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков", - отметили в ведомстве.
По информации АФМ, в схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли дропперов - их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате было вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой.
Расследование продолжается.
Напомним, в Казахстане продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. Только за октябрь пресечена деятельность сразу нескольких крупных схем, действовавших под видом инвестиционных проектов. Общий ущерб от подобных преступлений исчисляется сотнями миллионов тенге.
Недавно в Шымкенте огласили приговор по громкому делу вокруг финансовой пирамиды Nazira Gold, от которой пострадали около 4 тыс. человек. Общий ущерб превысил 1 млрд тенге. Главная обвиняемая Назира Нуржан получила 10 лет лишения свободы.