Qazaq24.com сообщает, основываясь на информации сайта Nur.KZ.
В Астане компанию "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group") подозревают в организации финансовой пирамиды под видом инвестиционного фонда. Ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
По информации Департамента АФМ по Астане, компания "S-Group" позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
"Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120-180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности".
В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях", - сообщили в АФМ.
Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.
"На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - добавили в агентстве.
Отмечается, что в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.