Согласно информации сайта Orda.kz, сообщает Qazaq24.com.
По версии следствия, почти десять лет мужчина похищал деньги, привлекая инвестиции в фиктивные программы страхования и накопительные вклады, сообщает Orda.kz со ссылкой на АФМ.
Агентство расследует дело о мошенничестве. В ведомстве говорят, что в период с 2013 по 2021 годы задержанный привлекал деньги граждан в нелегальные схемы.
«Подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект „Страхование жизни Partners & Consultants“. Он обещал доход до 12 % годовых и убеждал людей переводить деньги на счета подконтрольных юрлиц — АО „Evroasia Global Investment“ и ТОО „Evropa Investment“», сообщили в АФМ.
Деньги принимали только безналом. Людям выдавали поддельные документы, якобы подтверждающие вложения. Полученные средства подозреваемый тратил на покупку недвижимости и авто. Всё имущество арестовали. Мужчину задержали и водворили в ИВС.
Потерпевшими признали 270 человек, ущерб превысил 620 миллионов тенге.
Ранее мы сообщали, что в АФМ расследуют дело о нелегальном онлайн-казино. На платформе предоставляли доступ к тысячам азартных игр и ставкам. Оплату принимали преимущественно через переводы и электронные системы. Органы изъяли криптовалюты, элитные авто и крупную сумму наличными, а сами организаторы объявлены в международный розыск.
Читайте также:
Миллиарды тенге, элитные автомобили и недвижимость: суд арестовал имущество владельца сети «Актив Ломбард» Троих человек посадили за аферу с землёй, связанной с ОПГ Коспаева Сотни миллионов тенге, Lamborghini и iPhone: блогеров Жанабыловых отправили под домашний арест