Согласно материалам сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», сообщает Total.kz.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.
«Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 миллионов тенге», — рассказали в АФМ.
Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на три квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд.