Как из Казахстана тайно вывозили нефть танкерами на 45 млрд теңге

unsplash, бильд-редактор: Адэлина Мамедова

Комитет национальной безопасности пресек деятельность контрабандистов, экспортировавших нефть за рубеж через порт в Актау. У злоумышленников конфисковали два мини-НПЗ и танкер.

Как работала банда

По данным следствия, организатором преступной схемы выступал предприниматель Мангистауской области. Он заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ «Standart Petroleum» и «Mangystau Oil Refining» с оформлением фиктивных паспортов качества.

По данным сервиса проверки контрагентов pk.adata.kz, ТОО «MANGYSTAU OIL REFINING» (БИН 160740010985) зарегистрировано 14 июля 2016 года в Актау. Руководителем компании является Джумабаев Искандер Нургалиевич.

В свою очередь, ТОО «STANDART PETROLEUM» (БИН 201040011425) зарегистрировано 9 октября 2020 года также в Актау. Руководителем предприятия числится Кистаубаев Рахшат Лесбаевич.

Позже продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж.

Десятки миллиардов ущерба

В период с 2019 по 2023 годы только через ТОО «Batys Nefte Trade» за границу незаконно экспортировано свыше 160 тыс. тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд теңге.

«В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд теңге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов», — отметили в КНБ РК.

Приговоры

Ранее приговором Актауского городского суда пять участников нефтяной ОПГ, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, приговорили по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 УК к 8 годам лишения свободы.

Однако организатора схемы задержать до сих пор не удалось. Он находится в международном розыске.

Напомним, что в Мангистауской области четыре года работал другой нелегальный мини-НПЗ, который поставлял за рубеж неучтенную нефть под видом мазута. С 2022 года он успел переработать более 28,5 тыс. тонн нефти.

Ранее «Курсив» писал, что в Батуми сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали трех граждан Казахстана, которые занимали руководящие должности в «Батумском нефтяном терминале». Их обвинили в сбыте особо крупного количества нефти в обход правил таможни.