Согласно материалам сайта Kazpravda.KZ, передает Qazaq24.com.
В республике было ликвидировано 130 теневых площадок. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн
Как работает этот механизм?
Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
«АФМ обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА», – говорится в тексте обращения.
Там же напомнили, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.