Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Nur.KZ, передает.
В Кокшетау вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде S-Group, в которую люди вложили 136,5 млн тенге. На скамье подсудимых оказались три человека, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Акмолинской области, Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ж., З. и А. за создание и руководство финансовой пирамидой в группе лиц по сговору с привлечением денег в особо крупном размере (ст.217 ч.3 п.2 УК), а также в отношении А. за рекламу финансовой пирамиды с использованием средств массовой информации, электронных информационных ресурсов, что повлекло вовлечение в нее лиц, с причинением значительного ущерба (ст.217-1 ч.2 п.1 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).
Судом установлено, что Ж. с февраля 2020 года, являясь вкладчиком и имея незаконный доход от финансовой пирамиды S-Group, создал и руководил ее подразделением в Кокшетау.
В октябре 2020 года он вовлек З., ранее активно участвовавшую в иных финансовых пирамидах. Ж. и З. обещали гражданам доход при условии внесения денег.
В мае 2021 года в компанию вступила А., которая вела активную деятельность по поиску вкладчиков, используя социальные сети.
Граждане в поисках легкого обогащения осуществляли денежные вклады, которые распределялись между руководителями пирамиды и предшествующими вкладчиками.
Общая сумма вовлеченных средств составила 136,5 млн тенге.
Кроме того, по данным суда, А. вступила в деятельность компании Equitix и в июне 2024 года совершила мошенничество, завладев денежными средствами потерпевшего, убедив его вложить деньги. Мужчина оформил кредит в банке на 30 млн тенге и передал А.
Приговором суда Ж. и З. назначено по 6 лет лишения свободы. Осужденной З. отбывание наказания отсрочено на 1 год с установлением контроля за ее поведением, А. назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Конфисковано и передано потерпевшим в счет возмещения материального ущерба имущество осужденных (квартиры, парковочные места, автомашины, гараж, земельный участок, сотовые телефоны).
В доход государства конфискована полученная преступным путем сумма в 136,5 млн тенге.
Взысканы с осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевших суммы согласно предъявленным гражданским искам, представительские расходы на общую сумму в 1,6 млн тенге. Кроме того, с осужденной А. в пользу потерпевшего взысканы 30 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, осенью прошлого года Департаментом АФМ по Акмолинской области было окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау.
По данным ведомства, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.
Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.
На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда был наложен арест.
В отношении трех человек была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.