Как передает Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Orda.kz.
В АФМ полагают, что поставщик прогонял деньги через подставную фирму в ОАЭ и скупал недвижимость, сообщает Orda.kz.
ТОО «Интерфармсервис» было единственным поставщиком этих препаратов в Казахстане. Пять лет компания продавала лекарства медучреждениям по всей стране. В АФМ говорят, производитель установил предельные цены, но руководство ТОО нашло способ их обойти.
«Схема выглядела так: в цепочку поставок встроили подконтрольную фирму из ОАЭ. Через неё проводили фиктивные сделки и завышали отпускную цену на препараты. Это позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль»,считает следствие.
В АФМ также отмечают, что, заработав на схеме, руководство ТОО не захотело платить налоги. Деньги выводили через фиктивные сделки с подставными ИП и поддельные счета-фактуры. Всего таким образом обналичили более 4 миллиардов тенге. От налогов компания уклонилась на 637 миллионов.
На эти деньги купили 32 квартиры, 8 жилых домов и 11 машин. Всё имущество арестовали.
Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, третьего отпустили под залог. Дело готовят к передаче в суд.
Ранее мы писали, что в прошлом году Казахстане разгорался масштабный скандал вокруг лекарственных закупок. Несколько организаций, подведомственных Минздраву, подозревают в хищениях в особо крупном размере. Расследования затронули «СК-Фармацию» и ряд других структур.
Читайте также:
Картельный сговор и миллионные потери в «СК-Фармации» Минздрав назвал «шероховатостями» Топ-чиновников Минздрава наказали после ревизии Управление здравоохранения требует взыскать ущерб: в иске фигурирует и чекист Манат Сарбасов