Как сообщает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Total.KZ.
Контроль за реализацией проектов носил формальный характер.
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации прокуратуры окончено расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по факту хищения средств, выделенных АО «Фонд науки» на коммерциализацию научных разработок, сообщает Total.kz.
В 2023–2024 годах ТОО «Bal halal» (единственный учредитель и первый руководитель – Бесбай Алия Исамуддинқызы, зарегистрировано в июне 2022 года) получило финансирование на сумму 1,15 миллиарда теңге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.
Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции.
«В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами. Для вывода денежных средств использовалось ТОО «SMART 15» (компания, по данным eGov.kz, в настоящее время ликвидирована, руководителем была Лесбекова Шапагат Газизовна. – Прим. Total.kz) зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета указанной компании перечислено 736,4 миллионов теңге», – говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу.
В схеме также участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент» (единственный учредитель по данным eGov.kz, Густокашин Николай Васильевич, руководитель – Кучмиева Татьяна Борисовна. – Прим. Total.kz), ТОО «Jana tan» (единственный учредитель и первый руководитель – Андакулов Канат Сарвардинович. – Прим. Total.kz), ИП «Sisters Brand KZ».
«Контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО «Bal halal» и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств. По данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 миллионов теңге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов», – констатировали в АФМ.
В результате общий ущерб составил 945 миллионов теңге. Подозреваемая помещена под стражу.
«С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 миллионов теңге, включая пять земельных участков, четыре автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – пояснили в агентстве.