Согласно материалам сайта Total.KZ, передает Qazaq24.com.
Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиардов тенге.
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Мөлдір Суюншали, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Total.kz.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite».
Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
«В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиардов тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 миллиона тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 миллионов тенге обналичена. Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан. Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими», – говорится в сообщении Агентства РК по финансовому мониторингу.
Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан».
«Не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось. В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.