Qazaq24.com сообщает, что по информации сайта Total.KZ.
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день или от 150 до 300% в месяц.
Расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth» завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы, сообщает Total.kz.
«Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории города Алматы. Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу», – говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день (от 150 до 300% в месяц). Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
«С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков. В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 миллионов тенге. Подозреваемая помещена под стражу», – пояснили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
«Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств», – напомнили в АФМ.