Qazaq24.com, со ссылкой на сайт Nur.KZ, информирует.
Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретения доступа к платежному инструменту (дропперство), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в 2024 году житель Сатпаева организовал продажу вейпов через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей - через привлеченного курьера.
"В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал "дроп-схему": за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.
В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов. В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.