Qazaq24.com, ссылаясь на сайт Newtimes.KZ, передает.
В кулуарах Мажилиса журналисты спросили вице-министра финансов Ержан Биржанов, будут ли контролировать бытовые переводы — деньги за кофе, семейные сборы или помощь в трудных ситуациях, , передает ИА «NewTimes.kz».
Биржанов отметил, что подобные вопросы возникают часто.
«Часто звучит этот вопрос. Базово скажу: мы в законе прописали правила, Нацбанк их принял. До 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. По так называемым “красным флажкам” банки выгружают данные и передают нам сведения», – сказал он.
По его словам, дальше информацию используют в рамках камерального контроля.
«После получения данных мы будем работать с ними в рамках камерального контроля. Направим уведомления, и вопрос будет считаться закрытым после сдачи налоговой отчетности или предоставления пояснений», – пояснил вице-министр.
Он отдельно подчеркнул, что переводы за бытовые расходы не подпадают под признаки бизнеса.
«Если заплатили за кофе или обед – это однозначно не относится к предпринимательской деятельности. Там много критериев, и они должны сработать одновременно. Если собирают деньги на дни рождения или другие мероприятия – это тоже не подпадает», – отметил Биржанов.
Отвечая на вопрос о переводах людям с зарегистрированным ИП, он призвал разделять счета.
«Нужно делить деятельность ИП и физлица. Если карточка открыта на физлицо, а не на ИП, то даже если человеку перевели деньги на день рождения или свадьбу, мы это увидим, но воспринимать как предпринимательскую деятельность не будем», – заявил он.
Ранее Биржанов разъяснял, в каких случаях частые денежные переводы на личные счета граждан могут быть расценены как подозрительные.